हिमाचल प्रदेश के कंगरा में, एक संस्था के निदेशक ने ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया है। यह आरोप लगाया जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लुईस हैरिसन ने बिना अनुमति के संस्थान के धन को अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में पुलिस
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कंगड़ा के एएसपी हिताशी लखानपाल के अनुसार, आरोपी महिला वर्तमान में प्रयाग्राज महाकुम्बा स्नान के लिए चली गई है। उनकी वापसी के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।
शिकायतकर्ता कर्ण कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने 2022 में एक कंपनी की स्थापना की थी। यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लुईस हैरिसन फंडिंग पार्टनर था। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन के निर्माण के लिए प्राप्त राशि जमा करने के बजाय, इसे विभिन्न लोगों के निजी खातों में भेजा गया था।
महिला ने कंपनी का नियंत्रण लेने का भी आरोप लगाया
भवन निर्माण के लिए प्राप्त राशि की संस्था के खातों में इस धन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। निदेशक ने यह भी आरोप लगाया कि हैरिसन ने अपनी जानकारी के बिना कंपनी का नियंत्रण लिया। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के बिना कई परियोजनाएं भी शुरू कीं। पुलिस पैसे के स्रोत और स्थानांतरण के तरीकों की जांच कर रही है।
कंपनी के कानूनी दस्तावेज भी जब्त किए गए- कर्ण
कर्ण कुमार ने आरोप लगाया कि हैरिसन ने कंपनी के कानूनी दस्तावेजों को जब्त कर लिया। इसने कंपनी के संचालन को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के कारण, कंपनी का अस्तित्व खतरे में था।
कर्ण कुमार ने हैरिसन और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दायर की है। शिकायत में अनधिकृत कार्यों, मानहानि और दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी अब गैर-कार्यात्मक हो गई है। पुलिस हर पहलू में मामले की जांच कर रही है।
