प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फॉरेस्ट ट्रेडिंग की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (MLM) चलाने वाले एजेंटों के ठिकानों पर छापा करके 30 से अधिक बैंक खातों पर छापा मारा है। इन खातों में जमा की गई 170 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
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एड चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस टीम द्वारा क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी के दिल्ली, नोएडा, रोहटक और शमली में स्थित कार्यालयों में छापे के दौरान एड चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी। एड का यह छापा दो दिनों तक चला। इस अवधि के दौरान, 90 लाख रुपये से अधिक की नकदी भी घरों और कंपनी ऑपरेटरों के अन्य स्थानों पर जब्त की गई थी।
कंपनी के ऑपरेटर आय के स्रोतों को नहीं बता सकते थे
ईडी के अनुसार, कंपनी के ऑपरेटर आय से अधिक के स्रोतों को नहीं बता सकते थे, जिसके कारण यह कार्रवाई अब लागू की गई है। एजेंटों के नाम अभी तक ईडी द्वारा साझा नहीं किए गए हैं।
डबल रिटर्न का नाटक करके निवेश
हमें पता है कि हिमाचल QFX समूह कंपनियों के एजेंटों ने QFX निवेश योजना के नाम पर एक MLM योजना चलाई है। इसके माध्यम से, विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके लोगों को धोखा देती है और वेबसाइट/ऐप/सोशल मीडिया विज्ञापन आदि बनाने के लिए उपयोग की जाती है।
हिमाचल पुलिस क्यूएफएक्स के खिलाफ देवदार
हिमाचल पुलिस ने क्यूएफएक्स कंपनी के ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दायर की है। इसके बाद, उन्होंने QFX योजना का नाम बदलकर YFX (यॉर्कर FX) में रखा और उसी योजना के साथ, वह विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में लोगों से निवेश करते रहे।
ईडी के अनुसार, योजना के वास्तुकार नवाब अली उर्फ लाविश चौधरी ने क्यूएफएक्स के अलावा कई और नकली निवेश योजनाएं शुरू कीं, जिसमें बॉट-बॉट, टीएलसी, यॉर्कर एफएक्स और उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप/वेबसाइट के रूप में पेश किया जा रहा था।
भारत और दुबई में आयोजन कंपनी
कंपनी के नाम पर भारत और दुबई में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लुभाया जा सके। इन कंपनियों के निदेशकों में, राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार और नवाब अली उर्फ लविश चौधरी फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में एक बहु-स्तरीय विपणन योजना (एमएलएम) चला रहे थे।
चंडीगढ़ एड ऑफिस एक्शन लेता है
इस मामले की जांच चंडीगढ़ एड ज़ोनल कार्यालय द्वारा की जा रही है। जांच से पता चला कि मेसर्स एन-पेय बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कैप्टन मनी सॉल्यूशंस प्रा। लिमिटेड और मेसर्स टाइगर डिजिटल प्रा। लिमिटेड कई बैंक खातों का उपयोग निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था।
ईडी ने इन कंपनियों के निदेशकों के कार्यालयों और परिसरों की खोज की, जिसमें पता चला कि QFX/YFX योजना के मास्टरमाइंड ने निवेश के लिए निवेश के लिए जमा के लिए इन नकली कंपनियों का उपयोग किया।
