ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 79.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ.
,
ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਗੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ.
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 30 ਸੀਮਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਲਗਾਇਆ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ.
ਜੀਐਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਡ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ 40 ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 16 ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 22 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਗੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ.
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੋਡੀ .ਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਨ. ਉਸਨੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ. ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੜੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦਿਆ.
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੈੱਲ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੋਪ) ਗੁਰੂਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਬੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ 79.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ 12.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ.
ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ DGGI ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ.
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਏਜੰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
