ਫਾਈ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਯੂਨੌ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਡਿੰਪਪੁਡ ਖਰੋਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
,
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਸਿਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ.
ਇਹ ਖੋਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਐਡ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਾਸੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ. ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੈ. (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਬੀ ਐਨ ਡੀ 2023 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੌਡਾ ਦੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਗੌਇਮ ਬੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Vyunau ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ (ਐਸਐਲਬੀ ਮਾਡਲ) ਦੀ ਗਾਇਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇਵੇ.
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਐਡ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 180 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀ-ਵੀਗਨ, ਇੱਕ xuv ਲੇਕਸਸੇ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ, ਰੁਬਿਕਨ, ਆਡੀ ਆਰ -8, ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ.
ਐਡ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਨ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਜੀਂਦ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਕਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ.
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੌ ਅਲਯੂਫ੍ਰਾਚ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭੋਜਨ, ਮੰਡਿਸ਼ੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੱਕਡੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਕਾਈ ਲਿੰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ.
ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋ
ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨੀ, ਵਯੁਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ. ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਫੰਡ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ.
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੋਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਪਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ.
