ਵਿਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਫਾਸ਼ੀਅਰ ਆਰਿਫ ਆਰ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਜਲੰਧਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਯੂਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
,
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਿਫ ਨਿਸਰ (ਸੰਸਥਾਪਕ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਯੂਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਐਡ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਾਸੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ.
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਡ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਰ ਆਰਿਫ ਨਿਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ, ਜਲਾਰ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਿਫ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 4 ਮਾਰਚ (8 ਦਿਨਾਂ) ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ. ਕੇਸ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਐਡ ਦੁਆਰਾ ਕਾਜਾਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਨ.
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਬੀ ਐਨ ਡੀ 2023 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੌਡਾ ਦੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਗੌਇਮ ਬੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Vyunau ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ (ਐਸਐਲਬੀ ਮਾਡਲ) ਦੀ ਗਾਇਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇਵੇ.
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਐਡ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 180 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀ-ਸ਼ੇਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਐਕਸਯੂਵੀ ਲੇਕਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ, ਰੁਬਿਕਨ, ਆਡੀ ਰਾਵਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ.
ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਡ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ.
ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਨ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਜੀਂਦ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਕਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ.
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਯੂਨੌ ਅਲਯੂਫ੍ਰਾਚ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫੂਡਜ਼, ਮੰਡਿਸ਼ੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਲਕਡੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਕਾਈਵੀਰਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ-ਸੁੰਦਰ ਕਾਰ ਫਰਮ ਬੇਨਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋ
ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨੀ, ਵਯੁਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ. ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਫੰਡ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ.
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੋਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਨੌ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਪਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ.
