नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा व्यापारी के खिलाफ दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शमली में खोज की है QFX और अपने बैंक खातों में 170 करोड़ रुपये जब्त किए। QFX पर एक धोखाधड़ी विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के माध्यम से कई निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
एजेंसी के अनुसार, QFX एजेंटों ने भाग लिया बहु-स्तरीय विपणन योजनाजिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए लोगों को वापसी की उच्च दरों का वादा किया था। उन्होंने वेबसाइटों और ऐप्स और सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से योजना को बढ़ावा दिया। ईडी ने QFX के निदेशकों और इसके एजेंटों पर आपराधिक साजिश के एजेंटों पर प्रति माह 5% रिटर्न के साथ इस योजना में निवेश करने के लिए एक अनियमित जमा योजना चलाने में आरोप लगाया है। एजेंसी का मामला क्यूएफएक्स के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर पर आधारित है, जिसके बाद कंपनी ने अपना नाम बदलकर वाईएफएक्स कर दिया। आरोपी ने तब बोटब्रो, टीएलसी कॉइन और यॉर्कर एफएक्स जैसी निवेश योजनाओं को चलाया, उन्हें विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग ऐप्स/वेबसाइटों के रूप में पेश किया। एड ने कहा, “ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत और दुबई में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।”
“खोजों के दौरान, 170 करोड़ रुपये के जमा के साथ 30 से अधिक बैंक खाते जमे हुए थे क्योंकि कंपनी के निदेशक धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सकते थे,” यह कहा। कुछ QFX/YFX एजेंटों पर खोज भी आयोजित की गईं। बैंक खाते अभियुक्त द्वारा बनाई गई कई शेल कंपनियों के नाम पर थे। एजेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के अलावा, एजेंटों में से एक से 90 लाख रुपये का नकद भी जब्त किया।
आरोपी ने निवेशकों से धन के संग्रह के लिए NPay Box Pvt Ltd, Capter मनी सॉल्यूशंस और टाइगर डिजिटल सर्विसेज सहित कई शेल संस्थाओं को तैर दिया। इन कंपनियों के कार्यालय और परिसर में खोज की गई थी।
