नई दिल्ली: एक दिल्ली कोर्ट ने एड निदेशक को बुलाया राहुल नवीन 88 करोड़ रुपये सेबी से संबंधित धोखा और धोखाधड़ी के मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक मामले में अभियुक्तों को दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने में केंद्रीय एजेंसी की विफलता पर।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत अपर्ण स्वामी ईडी के उप निदेशक ने अदालत को बताया कि 25 जनवरी को आदेश पारित किया गया था कि अभियुक्त को दी गई प्रतियां विभाग के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम संभव प्रतियां थीं।
मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च, 2025 को अदालत द्वारा निर्धारित की गई थी।
निर्देश तब आया जब अदालत के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस सुन रही थी गजेंद्र नागपालउसकी पत्नी सोनिया नागपालटक्कर मारना मोहन गुप्ताऔर उनकी कंपनियां यूनिकन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनीकॉन FinCap Private Limited, Unickon Financial Ittiaiers Private Limited, Unickon Real Estate Private Limited, और I360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक धोखा और धोखाधड़ी के मामले में प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से संबंधित हैं।
यूनिकन सिक्योरिटीज, एक स्टॉक ब्रोकर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के डिपॉजिटरी प्रतिभागी पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
एड के लिए विशेष लोक अभियोजक अदालत में पेश होने में विफल रहे। तथापि, डाइपिन गोयलईडी के उप निदेशक, वीसी के माध्यम से दिखाई दिए और प्रस्तुत किया कि अभियुक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतियां “विभाग के साथ उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतियां” थीं।
अदालत ने अभियुक्तों को सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने में देरी पर विचार करते हुए, ईडी के निदेशक को जांच अधिकारी के साथ निर्देशित करने के लिए उपयुक्त समझा और अभियुक्त व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति लिखने में दिया।
28 मार्च, 2024 को आदेश पत्रक से देखी गई सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने के संबंध में सबमिशन और मामले में देरी के मद्देनजर, इस अदालत ने जांच अधिकारी के साथ ईडी के निदेशक को निर्देशित करना उचित समझा। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति को लिखित रूप में लिखा है, “अदालत ने कहा।
अदालत ने कहा कि 2022 मामले में बार -बार स्थगन के बावजूद, एड आरोपी व्यक्तियों को अपेक्षित दस्तावेजों की आपूर्ति करने में विफल रहा, ताकि वे खुद को बचाने में सक्षम हो सकें।
एजेंसी ने दावा किया कि यह जांच के दौरान पता चला है कि अभियुक्त की कमान और नियंत्रण के तहत, यूनिकन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से ऋण निधि प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी को ग्राहकों की प्रतिभूतियों को प्रतिज्ञा करने में लिप्त कर दिया।
ED द्वारा दायर किए गए अभियोजन की शिकायत (ED द्वारा चार्जशीट के बराबर) के अनुसार, प्राप्त किए गए ऋण, अपने ग्राहकों के धन के साथ, डायवर्ट किए गए थे, बंद कर दिए गए थे, और अंततः अपने निदेशकों और यूनिकन समूह कंपनियों के लाभ के लिए उपयोग किए गए थे, जो पाए गए थे अचल संपत्ति और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगे रहने के लिए।
पीएमएलए जांच से यह भी पता चला कि यूएसपीएलगजेंद्र नागपाल, और अन्य अभियुक्त भी निर्धारित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय के लाभार्थी थे।
