ਕਰਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਰ ਓਵਰਅਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 121.75 ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
,
ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚਿਰਗ ਗੁਪਤਾ, ਗੌਤਮ ਗੁਪਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਫੈਕਟਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
121.75 ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?
ਐਡ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਸ਼ਾਪਲ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ. ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਚੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ.
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ
ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ. ਉਸਨੇ ਸਤੀਵਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਮਿੱਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਾਸੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਜੋ ਰਾਜਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਗੇਮ ਵਿਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਲੁਕੀਆਂ ਜਾਣ.
ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ. ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਰਵੀਨਾਮੀਆਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬਣਾਈ.
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਚਿਰਗ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਿਰਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ.ਡੀ.) ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਡ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 1,40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ.
