नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराधों ने कोचिंग कंपनी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में तीन फितजी अधिकारियों से पूछताछ की। पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्होंने शहर में दो कोचिंग केंद्रों के दो वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की, जबकि तीसरा व्यक्ति कंपनी का लेखाकार था।
अधिकारियों से वित्तीय अनियमितताओं, संस्था के भीतर कमांड की श्रृंखला और मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया था। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें केंद्रों के बंद होने के बारे में कोई पूर्व ज्ञान है। इससे पहले, पुलिस ने कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ की।
Eow ने मार्च में एक मामला दर्ज किया ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघनधोखा, साजिश और सामान्य इरादा। कोचिंग एजुकेशन कंपनी के चार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर फिटजी को जांच के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। अधिकारियों ने पुष्टि की कि 189 शिकायतकर्ताओं ने संचालन में वित्तीय कदाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया। इनमें से 111 की जांच की गई है।
सूत्रों ने कहा कि धन के संभावित दुरुपयोग को उजागर करने के लिए, जांचकर्ताओं ने कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों से कंपनी के दस्तावेज प्राप्त किए। इन दस्तावेजों की विसंगतियों के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने फिटजी से जुड़े 48 बैंक खातों से विस्तृत लेनदेन डेटा के लिए भी अनुरोध किया है। एक अधिकारी ने कहा, “हम बैंक खाता विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं। एक बार जब हमारे पास जानकारी होती है, तो हम शामिल लोगों की भूमिकाओं का आकलन करेंगे। इससे हमें सबूतों के साथ सामना करने में मदद मिलेगी।”
हाल ही में, एड ने गुड़गांव में सेक्टर 44 में एक फिटजी शाखा और वहां सात अन्य साइटों और दिल्ली और नोएडा में प्रबंधन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों की जांच में जांच के हिस्से के रूप में छापा मारा।
